康美药业重组计划方案获宣布根据 广药等公司接手 独董们安然无恙？

　　南门视界网讯 11月19日晚，康美*ST康美发布消息称，药业药等恙有资产贷款担保债务组、重组一般债务组和投资人组均决议根据重组方案议案及其相对应投资人利益调节计划方案。计划据广接手这代表着，获宣*ST康美的布根重组计划方案宣布根据。

　　依据重组计划方案，公司由广药集团比较有限公司、独董广州市神农氏中医药学发展趋势有限责任公司公司、然无广东省粤资产业基金投资合伙制企业、康美广东省恒健投资管理比较有限公司、药业药等恙揭阳市金叶发展趋势比较有限公司等国企一同构成的重组神农氏合伙制企业及一部分民间资本，将参与康美药业的计划据广接手公司重组。重组投资方式表明，获宣参加此次重组的布根投资者拟将公司资金投入的资产总金额不超过65亿人民币，事后将与投资者交涉签署《重整投资协议》。

　　受该信息影响，11月22日，*ST康美二级市场股票价格股票涨停，收在4.44元/股，总的市值为220.8亿人民币，11月23日股票价格再次增涨，收盘4.66元/股。

　　专业人士觉得，伴随着重组方案决议根据，曾陷入困境的康美药业将迎接黎明。

　　独董上亿人民币赔偿费无需交了？

　　1月12日，“康美药业虚假陈述民事案件案”一审判决公布，总共52037名投资人最后将赔付24.59亿人民币。马兴田夫妻及其他4名康美药业原管理层、正中珠江会计公司及立即责任人担负所有连同承担责任，13名有关责任者按5%-10%不一担负一部分连同承担责任。在其中，有5位董事判刑担负上亿人民币连同承担责任：江镇平、李定安县担负20%法律责任（折算约4.9亿人民币）；张弘担负10%法律责任（折算约2.5亿人民币）；郭崇慧、李怀担负5%法律责任（折算约1.23亿人民币）。

　　更让人注意的是，据新闻媒体，5位康美独董在其中有4位是大学老师。

　　或遭受康美案判結果影响，最近引起了国产发售公司独董离职潮，里边就包括多位大学老师独董。

　　殊不知，据新闻媒体，全新重组方案表明，康美药业债务人的债务经法律法规确定后将所有偿还。在其中，50万余元下列的债务一部分，将全额的现钱偿还；超过一部分将以以股抵债、信托产品收益权等方法给予偿还。证劵虚假陈述侵权行为团体诉讼案确定的赔付产生法律认可后也将按此偿还。

　　香颂资产监事会主席沈萌在接收新闻媒体访谈时表明，破产重组和作假赔付是俩件彼此之间单独的事，破产重组并不代表着作假这件事情就清除了。因此即便破产重组根据，也不会影响因作假而被判断赔付的义务，换句话说，破产重组仅仅解决目前公司资金链断裂的难题，而作假被处罚的一部分或是要实行。

　　但是，有知名律师对新闻媒体表明，假如资产重组后公司可以全额的赔付，则别的义务平均可以无需赔付。重组方案可以根据，说明控股股东早已充分考虑在担负全额的赔付的义务后，公司还可以再次一切正常运营。重组方案根据后，也代表着担负法律责任的中介服务、执行董事、独董等责任者总算可以歇歇脚，可以说成安然无恙了。

　　康美药业股份有限公司公司有关第二次债权人会议决议結果的公示

　　本公司股东会及整体执行董事确保本公示內容不会有任何的虛假记述、虚假性阐述或是重要忽略，并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及法律责任。

　　关键內容提醒：

　　康美药业股份有限公司公司（下称“公司”）当月重组进度为决议根据《康美药业股份有限公司公司重组方案（议案）》（下称“重组方案议案”），接到意愿重组投资者递交的《重整投资方案》。现阶段，公司重组各项任务已经稳步推进。

　　公司重组案第二次债权人会议及投资人组大会于2021年11月15日举办。为充足确保债务人的选举权，第二次债权人会议网络投票截止时间为2021年11月19日17时。有资产贷款担保债务组、一般债务组和投资人组均决议根据重组方案议案及其相对应投资人利益调节计划方案。

　　由广药集团比较有限公司、广州市神农氏中医药学发展趋势有限责任公司公司、广东省粤资产业基金投资合伙制企业、广东省恒健投资管理比较有限公司、揭阳市金叶发展趋势比较有限公司等国企一同构成的神农氏合伙制企业及一部分民间资本，将参与康美药业的公司重组。公司在积极主动引进重组投资者与此同时，将通过形式多样缓解或清除历史时间压力，包含执行资本公积转增股本。相关转增股本所涉及到的除权除息（息）事项明确后将立即公示，烦请众多股民留意经营风险。

　　2021年6月4日，揭阳市中级法院判决审理公司破产重整，并于同一天特定管理员。主要内容详细公司于2021年6月5日公布的《康美药业股份有限公司公司有关人民法院判决审理公司重组暨个股再次被执行暂停上市风险性警告的公示》（公示序号：临2021-048）、《康美药业股份有限公司公司有关接到人民法院特定管理员认定书的公示》（公示序号：临2021-049）。现就公司重组进度暨第二次债权人会议决议状况公示如下所示：

　　一、重组进度暨第二次债权人会议决议状况

　　（一）第二次债权人会议决议状况

　　为充足确保债务人的选举权，第二次债权人会议网络投票截止时间为2021年11月19日17时。依据互联网决议状况的统计分析，决议状况如下所示：

　　1.有资产贷款担保债务组

　　决议允许的债务人占列席会议的这种情况债务人的100%，其所意味着的债务额度为419,789,700.12元，占这种情况债务总金额的100%。这种情况已根据重组方案议案。

　　2.一般债务组

　　决议允许的债务人占列席会议的这种情况债务人的99.85%，其所意味着的债务额度为33,919,056,504.47元，占这种情况债务总金额的86.43%。这种情况已根据重组方案议案。

　　公司投资人组大会于2021年11月 15日中午14时采用当场网络投票与网上投票紧密结合的方法举办，决议根据了投资人利益调节计划方案，主要内容详细公司于2021年11月16日公布的《康美药业关于第二次债权人会议暨出资人组会议召开情况的公告》（公示序号：临2021-094）。

　　依据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条、第八十六条的要求，有资产贷款担保债务组、一般债务组和投资人组均决议根据重组方案议案及其相对应投资人利益调节计划方案。

　　（二）2021年10月20日，意愿重组投资者报考时间截至。截止到2021年10月31日，广州市医药集团比较有限公司意味着广东省神农氏企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“神农氏”）向公司重组管理员发布了《重整投资方案》。神农氏的组成如下所示：广州市神农氏中医药学发展趋势有限责任公司公司、广东省粤资产业基金投资合伙制企业（有限合伙企业）、广东省恒健投资管理比较有限公司、揭阳市金叶发展趋势比较有限公司与广州市医药集团比较有限公司。依据《重整投资方案》，参加此次重组的投资者拟将公司资金投入的资产总金额不超过65亿人民币。事后将与投资者交涉签署《重整投资协议》。

　　（三）公司重组各项任务已经稳步推进，公司将严苛依照《股票上市规则》的有关要求用心执行信息公开责任，立即公布有关事宜的进度。现阶段，管理员、

　　公司及其别的利益相关方方正正紧密沟通交流商议，积极主动推动公司重组过程。公司将依据重组进展情况立即公布有关信息，维护多方合法权益。

　　二、风险分析

　　（一）人民法院已判决公司进到清算程序流程，但公司犹存在因重组不成功而被宣布破产的风险性。假如公司被宣布破产，公司将被执行破产重整，依据《股票上市规则》第 13.4.14 条的要求，公司个股将遭遇被停止发售的风险性。

　　（二）假如公司执行重组并实行结束，重组方案将有益于改进公司的资产负债率构造，提升公司的营运能力。但公司事后运营和财务指标分析假如不符《股票上市规则》等有关管理政策法规规定，公司个股仍存有被执行停止发售的风险性。

　　公司将全力以赴相互配合人民法院、管理员推动重组有关工作中，公司特定的披露媒介为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及其上海交易所网址（www.sse.com.cn），公司全部信息内容均以在以上选定新闻媒体公布的信息内容为标准。

　　烦请众多投资人关心公司公示，留意经营风险。

　　特此公告。

　　康美药业股份有限公司公司股东会

　　二〇二一年十一月二十日

(责任编辑：海关)