梧州“MBI”特大网络传销案审结，追回3.5亿执行款上缴国库

2017年，MBI广西梧州市公安局破获MBI集团特大网络传销案，梧州网络吉某梅等11名被告人先后被刑事拘留，传销共冻结涉案资金3.5亿元。案审

2018年8月8日，结追缴国该起特大网络传销案在龙圩区人民法院宣判，回亿吉某梅等11名被告人因犯组织、执行领导传销活动罪分别被判处缓刑三年到缓刑二年不等的款上库有期徒刑，并处罚金五十万元到十万元不等。MBI

同年9月，传销涉案金额3.5亿元的案审MBI集团传销组织案件刑事裁判涉财产部分进入到执行阶段。此次专项执行工作共出动执行干警10人，结追缴国分4个小组前往重庆、回亿深圳、执行广州、佛山等地的28个银行网点，对31个涉案账户存款没收上缴的扣划工作。

“该案不仅涉案人员多、账号多、金额大，账号开户银行所在地也极为偏远分散，且目前广西执行办案系统尚未全部实现网络扣划功能，多数涉案账户存款需要跨省异地扣划，给执行工作带来极大困难。”执行局局长华汉武介绍说。

很快，方案迅速拟定。9月21日，由华汉武带领的第一个实施小组出发，赶赴重庆等地开展执行工作，由此拉开了此次跨省专项执行攻坚战的大幕。此后3日，其他3个实施小组分别赶往各地。

9月22日一大早，重庆市某工商银行支行刚开门营业，华汉武一行人就按照事先计划，迅速投入执行工作中。

 “这个账户是公安机关冻结的，不是你们法院冻结的。我们银行的规定是谁冻结谁扣划！”银行方首先抛出了问题。

“根据最高法2014年9月出台的《最高人民法院关于刑事裁判涉财产部分执行的若干问题的规定》，对侦查机关查封、扣押、冻结的财产，人民法院执行中可以直接裁定处置。”面对冻结机关与执行机关的分歧，华汉武亮出“尚方宝剑”。

银行方经过多方请示上级分行，终于同意协助办理。但是，银行的业务管理系统根据日常的扣划程序总是提示，冻结机关跟扣划机关不相符，无法完成扣划工作。

为尽快打破僵局，华汉武即刻要求该行相关负责人从中协调处理，告知其协助人民法院扣划被执行人银行存款是金融机构的法定义务。另外一边，工作组及时跟远在广西的本院指挥部联系并汇报有关情况。

经过多方努力，银行方终于探索出解决的办法，通过银行业务系统中的上级分行授权个人查询、授权扣划等步骤完成。

执行首战告捷，这为后续的执行扣划工作打下了坚实基础。为方便联系，指挥部特地建立了一个专项执行微信交流群，将执行工作开展的有关指令通过微信群下达，各执行实施组之间也通过微信群随时交流有关情况。

9月24日，在地处相对偏远的重庆市某工商银行，法官高志云带领的执行组正焦急地等待银行答复，风尘仆仆的他们当天驱车近300公里，奔走了5个网点。因对气候不适应，连续奔波了3天的高志云出现了感冒发烧、咳嗽、拉肚子的症状。

“今天务必要完成这一单。”高志云心中默念，因为他知道，只要有所怠慢，就会对后面的行程产生极大影响。

可事与愿违，银行回复：日常办理非现金业务专职人员今日刚好没有上班，其他人员对相关业务不是很熟练，能否第二天给予办理。高志云仍不死心，反复地给银行负责人说理说法，并告知银行方执行人员已基本知晓整个扣划的流程，只要银行方的工作人员积极协助办理即可。

被执行干警不成功不罢休的精神所震慑，银行终于同意协助办理相关手续。

此次专项执行工作共出动执行干警10人，分4个小组前往重庆、深圳、广州、佛山等地的28个银行网点，利用不到3天时间即顺利完成传销组织人员用于开展组织、领导传销活动31个涉案账户存款没收上缴的扣划工作，上缴国库金额合计3.4985亿元。

 “在整个艰苦的追款工作中，整个执行团队的干警充分发挥吃苦耐劳、敢于攻坚克难的精神，数名干警已经因水土不服及千里奔波，感冒咳嗽、嗓子肿疼、嘴唇开裂，但这并未阻止干警们前进的步伐。当一个个网点被‘拿下’，一个个堡垒被‘攻克’，再苦再累，执行干警的心也是甜的！”华汉武说。

(责任编辑：高中)